家族信託サポートサービス
信託口口座「eダイレクト預金〈家族信託預金特約〉」
家族信託契約に基づき、受託者が信託財産である金銭を自身の固有財産と分別して管理する目的で利用できる預金口座です。
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特徴1
インターネット取引専用口座
- インターネット取引専用預金「eダイレクト預金」に〈家族信託預金特約〉を付したものです。
- キャッシュカードや通帳、証書を発行しません。
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特徴2
口座開設手続きはインターネットと郵送で完結
来社は不要
| 口座開設手数料 |
1口座につき、55,000円（消費税込み） |
|---|---|
| その他 |
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口座開設手続き
口座開設に際しては当社所定の審査を行います。審査結果によっては開設できない場合もありますのでご了承ください。
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Step 1
お客さま事前審査申込受付
事前審査は、信託契約書を作成した専門家経由でお申し込みください。
提出書類は以下のとおりです。提出方法は電話で説明します。
- 提出書類
- 受託者によるeダイレクト預金〈家族信託預金特約〉取引に関する事前審査申込書（Excel）
- 信託契約書
契約書が公正証書化されていない場合：公証役場と最終調整済みの信託契約書案
契約書が既に公正証書化されている場合：公正証書化された信託契約書（写し）※ 専門士業により作成された信託契約書に限ります。
※ 信託契約において、後任受託者の定めは必須です。
※ その他、事前審査によって取り扱いができない場合もあります。
- 家系図等
様式は問いませんので、委託者の相続人や信託契約上の関係者の内容がわかる資料などをご提出ください（委託者との続柄、年齢も記載してください）。
- 受託者によるeダイレクト預金〈家族信託預金特約〉取引に関する事前審査申込書（Excel）
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Step 2
オリックス銀行事前審査結果の連絡
- 事前審査の結果を連絡します
（口座開設の可否のみ連絡します。可否の理由などは回答できませんのでご了承ください。） - 口座開設の申込手続きについて説明します。
- 事前審査の結果を連絡します
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Step 3
お客さま申込手続き
- ①当社から郵送する申し込みに必要な書類を受領
- ②送付書類の一つ「受託者によるeダイレクト預金〈家族信託預金特約〉取引に関する同意書（以下、「同意書」という。）」の内容確認、同意
- ③「eダイレクト預金口座開設申込書兼特定取引を行う者の届出書（以下、「申込書」という。）」の作成手続き※
※ 当社ウェブサイトのeダイレクト預金『口座開設』画面で、必要事項を入力いただき、申込書を作成、印刷していただきます。
なお、スマートフォンでの申し込みはできません。 - ④申込書類の返送
- 上記②の「同意書」
- 上記③の「申込書」
- 公正証書化された信託契約書（全ページ、写し）
- 受託者の本人確認書類2点
- 受託者のマイナンバー（個人番号）を確認できる書類（任意提出）
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Step 4
お客さま当社指定口座へ口座開設手数料の振り込み
- 当社が指定する期日までに、当社指定口座に手数料をお振り込みください。
- 口座開設手数料：1口座につき、55,000円（消費税込み）
- 振り込みを行う際に、金融機関・利用時間によって「口座名義（受取人名）」が自動的に表示できない場合は、ご自身で入力してください。
- 振込手数料は、お客さま負担です。
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Step 5
お客さま信託口口座利用開始
申込書類の完備および口座開設手数料の入金を確認後、取引に必要な「お客さまカード」「口座利用仮パスワード」を受託者に郵送します。
受け取り後、口座を利用いただけます。
